“Moneyval” përgëzon bankat – “Bashkëpunojnë me autoritetet kundër pastrimit të parave”

Një ndër dy aspektet më pozitive të luftës ndaj pastrimit të parave në Shqipëri, është pikërisht sistemi bankar, së bashku me kuadrin legjislativ. Diçka e tillë thuhet qartë në raport, por nga ana tjetër e nënvizoi të Hënën në Tiranë edhe kreu i “Moneyval”, gjatë prezantimit të raportit të 5-të monitorues për vendin tonë sa i përket pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Në raportin prej 235 faqesh thuhet: “Bankat kanë një njohje të mirë të rreziqeve që burojnë nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit, si dhe detyrimet e tyre karshi autoriteteve, duke ndërmarrë masa parandaluese në mënyrë të atillë që të jenë në proporcion me nivelin e rrezikut”.

“Sektori bankar ka një marrëdhënie konstruktive, si me Bankën e Shqipërisë ashtu dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave. Kjo marrëdhënie karakterizohet nga një komunikim i fortë, përfshirë këtu shoqatën e bankave”, thuhet më tej mes rreshtave në raport.

Pjesa dërrmuese e institucioneve financiare jo-bankare, gjithashtu vlerësohen se kanë njohur të mire të rreziqeve që burojnë nga pastrimi i parave dhe masave që parandaluese që duhen të ndërmarrin, por jo sa i përket financimit të terrorizmit.

Roel Korkuti/SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.