“Pastrimi i parave” në Turqi – Arrestohen qindra të dyshuar

Policia turke ndaloi 280 të dyshuar për pastrim parash në transferimin e llogarive bankare jashtë vendit me rreth 2.5 miliardë lekë (419 milionë dollarë). Çështja e transferimit të parave të huaja është bërë politikisht e ndjeshme në Turqi, e cila përflitet për krizën e monedhës. Lira ka rënë rreth 40 për qind kundrejt dollarit këtë vit, duke bërë që presidenti Tayip Erdogan të paralajmërojë qytetarët kundër dërgimit të parave jashtë vendit nëse nuk janë për investime.

“Ne nuk do t’i falim ata që përdorin kontrabandë parash jashtë vendit të zhvillojnë dhe të përhapin biznesin, tregtinë dhe investimet e tyre”- tha Erdogan në një fjalim drejtuar drejtuesve të biznesit. Nuk kishte indikacione për ndonjë lidhje midis hetimeve aktuale dhe shtysës së Erdogan për të inkurajuar turqit që të mbajnë paratë e tyre në Turqi. Midis atyre që u përballën me arrestimin ishin individë që kishin lidhje me grupet militante kurde, të majtë dhe islamike dhe disa ishin gjithashtu duke u hetuar për kontrabandën e drogës. Një burim bankar tha se transaksionet e tipit që hetimet kanë synuar janë kryer nga persona të tretë që dërgojnë para në llogaritë jashtë vendit në këmbim të komisionit.

Deklarata e prokurorit tha se të dyshuarit ishin akuzuar për marrjen e komisionit për dërgimin e parave në 28,088 llogari jashtë vendit. Transfertat u bënë nga degë të ndryshme bankare dhe ATM që nga 1 janari 2017 me shuma prej 5,000 lira dhe më shumë, thuhet në deklaratë. Masakra vjen muaj pasi një gjykatë e SHBA dënoi një ekzekutiv nga Halkbank në pronësi shtetërore të Turqisë në 32 muaj burgim në një rast të goditjes së sanksioneve nga Irani. Banka ka mohuar çdo gjë negative dhe Turqia ka thënë se rasti është i motivuar politikisht.

e.t/SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.