Binance hedh poshtë akuzat se është një “qendër për hakerat, mashtruesit dhe trafikantët e drogës”!

Binance, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë, ka hedhur poshtë pretendimet se është një “qendër për hakerat, mashtruesit dhe trafikantët e drogës”, pasi një hetim i Reuters akuzoi firmën e regjistruar në Ishujt Kajman se shërbente si “udhëzues për pastrimin e të paktën 2.35 miliardë dollarëve në fonde të paligjshme”.

Në një postim në blog duke iu përgjigjur artikullit të Reuters, shkëmbimi i monedhave iu përgjigj pretendimeve se platforma e saj është një “parajsë për pastrimin e parave”, pasi shkëmbimi i kriptove, i themeluar për herë të parë në 2017, akuzoi “kundërshtarët” e tij për krijimin e tregimeve të rreme për të “kufizuar rritjen e kriptove dhe Binance”.

Komentet vijnë pasi Reuters akuzoi Binance se vepron si një strehë për hakerat koreano-veriorë, mashtruesit e skemave të investimeve dhe tregtarët e drogës në rrjetin e errët, pas një hetimi në firmë.

Hetimi i agjencisë së re parashtron pretendime se platformat e Binance kanë shërbyer si një “përçues” për grupin e hakerëve të mbështetur nga shteti i Koresë së Veriut Lazurus, në përpjekjet e tij për të pastruar miliona kriptovaluta të vjedhura me qëllim financimin e programit të armëve bërthamore të Koresë së Veriut.

Artikulli i Reuters pretendon gjithashtu se përpjekjet ambicioze të shefit ekzekutiv të Binance, Changpeng Zhao për të kapur pjesën e tregut, çuan në shndërrimin e shkëmbimit të monedhave në një “ofrues kryesor pagese” për tregun e drogës në rrjetë të errët Hydra dhe një strehë për ata që drejtojnë një sërë skemash të mashtrimit të investimeve.

Në përgjigje, një zëdhënës i Binance tha se artikulli i Reuters përdor “informacion të vjetër… për të krijuar një tregim të rremë”, siç thanë që Binance luan një “rol të rëndësishëm udhëheqës” në trajtimin e krimit financiar.

Zëdhënësi tha se Binance “ka disa nga politikat më të rrepta kundër pastrimit të parave (AML) në industrinë fintech”, pasi firma pretendoi se vazhdon të marrë “mbështetje dërrmuese nga partnerët në zbatimin e ligjit” për “punën e saj pioniere”.

Komentet vijnë pasi Binance është përballur me një kontroll rregullator në rritje, nga mbikëqyrësit në të gjithë globin, mbi pretendimet se i mungon transparenca dhe pretendimet se po dështon të parandalojë siç duhet krimin financiar.

Hetimi vjen pasi Autoriteti i Sjelljes Financiare të Mbretërisë së Bashkuar (FCA) e ndaloi shkëmbimin të marrë pjesë në çdo aktivitet të rregulluar pa pëlqimin me shkrim të vetë mbikëqyrësit në qershor të vitit të kaluar. Një zëdhënës i FCA tha se vendimi i tij për të ndaluar Binance të marrë pjesë në aktivitetet e rregulluara “u vendos sepse, sipas pikëpamjes së FCA-së, Binance Markets nuk është në gjendje të mbikëqyret në mënyrë efektive”.

Zëdhënësi i FCA-së përsëriti gjithashtu qëndrimin e rregullatorit se “standardet minimale” që ai ka janë atje për të siguruar që sistemi financiar i Mbretërisë së Bashkuar “të mos jetë i hapur ndaj abuzimit nga ata që duan të lëvizin dhe të fshehin paratë e fituara nga dhuna, droga, korrupsioni ose shfrytëzimi i të tjerëve”.

Një zëdhënës i Zyrës së Mashtrimit të Rënda të Mbretërisë së Bashkuar (SFO) u shpreh gjithashtu se “Ne e dimë se grupet kriminale përdorin kriptomonedhën për të mashtruar investitorët, veçanërisht ata që nuk janë të ditur teknologjikisht, nga paratë e tyre dhe se fondet shpesh mund të zhvendosen në çast dhe në mënyrë anonime.

“Në SFO, ne nuk do të ndalemi së luftuari kundër mashtrimit serioz, ryshfetit dhe korrupsionit në çfarëdo forme që të marrë dhe kur shfaqen mundësi të reja për mashtruesit. Ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku me partnerët tanë vendas dhe ndërkombëtarë të zbatimit të ligjit për të trajtuar këtë çështje.”  Reuters & CITYA.M.

Edel Strazimiri / SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.