Gatsby rus/ Si i lëviz miliardat e tij aleati misterioz i Putin?!

Në ditën kur Rusia pushtoi Ukrainën, Vladimir Putin thirri 37 nga udhëheqësit më të fuqishëm të biznesit të vendit të tij në Kremlin. Presidenti rus u tha atyre se inkursioni kishte qenë “një masë e nevojshme” dhe u kërkoi atyre “të kuptonin atë që po ndodhte”. Bursa e Rusisë sapo ishte mbyllur me një humbje prej 33 %, duke zhdukur një pasuri të vlerësuar prej 71 miliardë dollarësh, me një sërë sanksionesh të reja nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Europian tashmë në fuqi dhe më shumë në rrugë.

Për shumë oligarkë në dhomë, do të ishte shija e parë e kufizimeve financiare ndërkombëtare. Por për të tjerët, si Suleiman Kerimov, sanksionet nuk ishin asgjë e re. Miliarderi enigmatik me makinë Ferrari dhe familja e tij kanë bërë përpjekje të mëdha për të mbrojtur asetet e tyre, sugjerojnë dokumentet, një përpjekje që do të kishte ndihmuar për ta izoluar atë kur ai dhe elitat e tjera ruse u sanksionuan nga SHBA në 2018 për përfitimin e vendit. “Aktivitet keqdashës në mbarë globin.”

Një tufë e të dhënave financiare të zbuluara ofron një vështrim se si Kerimov dhe bashkëpunëtorët e tij përdorën një labirint strukturash korporative për të errësuar pasurinë e tij astronomike dhe marrëveshjet financiare, të cilat përfshijnë 300 milionë dollarë në transferta misterioze bankare nga një kompani holding e regjistruar nën emrin e një artisti tatuazhesh zviceran në kompanitë e lidhura me Kerimov dhe familjen e tij.

“Nëse je një oligark, sipas definicionit je tashmë duke operuar me korporata guaska dhe gërmime me shpresën se kjo ditë do të vijë”, tha ish-zyrtari i Thesarit të SHBA-së, Jonathan Schanzer. Në bashkëpunim me Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Hulumtues (ICIJ), NBC News ka minuar rrjedhje të mëdha të të dhënave financiare duke përfshirë dokumentet Pandora dhe Dosjet FinCEN për të ilustruar vështirësitë që do të përballen qeveritë perëndimore në zbatimin e sanksioneve kundër oligarkëve rusë.

Ndërsa njerëzit e pasur në mbarë botën përdorin taktika krijuese për të mbrojtur pasurinë e tyre, dokumentet zbulojnë hapat e jashtëzakonshëm që Kerimov dhe bashkëpunëtorët e tij kanë ndërmarrë në të kaluarën dhe nxjerrin në pah sfidat përpara autoriteteve që kërkojnë të frenojnë fluksin e parave në rrethin e brendshëm të Putin. Kerimov është më pak i njohur, por më i pasur se Roman Abramovich dhe Oleg Deripaska. Ai ka një pasuri rreth 14.3 miliardë dollarë, sipas Indeksit të Miliarderëve të Bloomberg, duke e bërë atë personin e 130-të më të pasur në botë. Sot, shumica e pasurisë së Kerimov mendohet se rrjedh nga aksionet e familjes së tij në Polyus, prodhuesi më i madh i arit në Rusi. Ai gjithashtu ka lidhje të thella politike. Që nga viti 2008, ai ka shërbyer si senator në Këshillin Federativ të Rusisë për rajonin e tij të lindjes, Dagestan, në juglindje me shumicë myslimane.

Krijimi i kompanive të shumta për të errësuar aksionet e tij të pronësisë në biznese të ndryshme do të kishte qenë një mënyrë për Kerimov për të mbrojtur pasurinë e tij. Por ai ka përdorur edhe metoda më të thjeshta, përkatësisht transferimin e pasurisë në duart e familjarëve të tij. Ekspertët thonë se ndryshimet në Polyus javën e kaluar përputhen me hapat e ndërmarrë nga oligarkët e tjerë në të cilat ata transferojnë pasurinë e tyre në pritje të sanksioneve të mundshme. Që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, Kerimov është goditur me sanksione shtesë nga Kanadaja, Britania e Madhe dhe BE-ja. Por deri tani asetet e tij mesa duket kanë shpëtuar pa u dëmtuar.

Megajahti i tij i raportuar u vu re për herë të fundit pranë Fixhit, sipas MarineTraffic, një ofrues i analitikës detare. Autoritetet franceze, ndërkohë, nuk kanë bërë asnjë lëvizje kundër pronës së tij të madhe në rivierën franceze, sipas njerëzve të njohur me këtë çështje. Por sanksionet mund të ndihen në mënyra të tjera, thanë ekspertët. CNBC

Edel Strazimiri / SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.