Skema mashtruese e ‘thesareve të Europës’ – Danimarka akuzon gjashtë shtetas nga Britania e Madhe dhe SHBA
Prokurorët në Danimarkë kanë akuzuar tre britanikë dhe tre amerikanë për mashtrim të thesarit danez prej më shumë se 1.1 miliard korona (150 milion euro) përmes një banke gjermane.
Dy shtetas britanikë janë akuzuar tashmë si pjesë e një mashtrimi tregtar që mashtroi thesarin e një totali prej 12.7 miliardë koronave daneze.
Prokurorët besojnë se gjashtë të akuzuarit janë “drejtuesit kryesore” në mashtrim. Nëse shpallen fajtorë, ata mund të përballen me 12 vjet burg.
Si funksionoi mashtrimi
Skuadra e mashtrimit e Krimit të Rëndë Ekonomik dhe Ndërkombëtar e Danimarkës tha se për më shumë se një vit, midis 2014 dhe 2015, qindra tregti false të aksioneve u kryen përmes Bankës së Veriut në Gjermani me bazë në Mainz.
Qëllimi ishte mashtrimi i thesarit danez prej 1.1 miliard korona përmes rimbursimeve për dividentët e taksave. Banka bëri një shumë të konsiderueshme në komisione dhe përfundimisht u gjobit në 2019.
Danimarka ishte vetëm një nga një numër thesarësh evropianë të kapur nga i ashtuquajturi skandal “cum-ex”, në të cilin kthimet e taksave në shitjet e aksioneve u kërkuan nga të dy palët për taksën që ishte paguar vetëm një herë.
Në total, 12.7 miliard korona u janë paguar njerëzve ose kompanive me bazë të huaj, duke shfrytëzuar një boshllëk që lejon të huajt të shmangin taksën mbi dividentët që danezët duhet të paguajnë.
Dy britanikë të tjerë u akuzuan në janar për rolin e tyre të pretenduar në mashtrimin danez. Midis tyre është investitori i fondit mbrojtës Sanjay Shah, i cili thuhet se është në Dubai dhe mohon çdo keqbërje. Ai po ndiqet gjithashtu nga autoritetet gjermane.
Dy bankierëve britanikë ju dha dënime me kusht nga një gjykatë gjermane vitin e kaluar për atë që gjykatësi e quajti një “çështje kolektive të vjedhjes nga arkat e shtetit”. Mashtrimi ‘cum-ex’ vlerësohet se i ka kushtuar thesarit të Gjermanisë 5 miliardë euro.
Danimarka ka punuar me autoritetet britanike, gjermane dhe belge në skandalin për pesë vitet e fundit.
Prokurorët e mashtrimit në Kopenhagen thanë në shkurt se ata po shikonin në një larmi rrjetesh, njerëzish dhe ndërmarrjesh që kishin kërkuar kthimin e taksave të dividentit. Ata ngrinë rezidencën e Sanjay Shah në Hyde Park të Londrës vitin e kaluar si pjesë e çështjes së tyre.
Prokurorët thonë se ata tani kanë akuzuar të dyshuar të lidhur me 10 miliardë korona nga totali i mashtruar nga thesari danez.
SCAN
*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.