Pastrimi i parave, zgjerohet rrethi për politikanët – Në listë personat që kanë bashkëpronësi, ortakëri apo marrin në pronësi bizneset e zyrtarëve

Një seri ndryshimesh po ndërmerren në kuadrin ligjor për parandalimin e spastrimit të parave të diktuara kryesisht nga kushtet e vendosura nga mekanizmat ndërkombëtare në këtë drejtim. Ndryshimet, të hedhura tashmë për konsultim public konsistojnë kryesisht në rritjen e vëmendjes ndaj bankave guaskë, që përdoren për maskimin e fondeve, ndërkohë që njëherësh zgjerojnë edhe rrethin e familjarëve, personave apo subjekteve të lidhur me politikanët e zyrtarët e lartë.

Sipas përkufizimeve të reja, anëtarët e familjes të personit të ekspozuar politikisht janë: (a) bashkëshorti/ja, apo bashkëjetuesi/sja e  një personi të ekspozuar politikisht; (b) fëmijët dhe bashkëshortët/et e tyre, apo bashkëjetuesit/set ,  të një personi të ekspozuar politikisht; (c) prindërit e një personi të ekspozuar politikisht.

10/2 Personat që njihen si bashkëpunëtorë të ngushtë të personave të ekspozuar politikisht në interpretim të këtij ligji janë: (i) individët që  kanë pronësi përfituese të përbashkët në persona juridikë apo organizime ligjore, apo çfarëdo marrëdhënie tjetër të ngushtë biznesi, me një person të ekspozuar politikisht; (ii) personat të cilët janë pronarët përfitues të vetëm të një personi juridik apo organizimi ligjor i cili dihet se është krijuar për përfitimin de facto të personit të ekspozuar politikisht; (iii)  çdo person tjetër sipas përcaktimeve  të dhëna në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike.”

Lorenc Rabeta / SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.