“Qendra e pastrimit të parave” – Mbi 1 trilion dollarë para të pista

Estonia mund të jetë qendra e pastrimit të parave në botë. Pas një hetimi nga Departamenti amerikan Drejtësisë, vendi i vogël baltik është kapur në një skandal të madh korrupsioni.

Dega estoneze e Bankës daneze Danske është në qendër të skandalit të pastrimit të parave prej 200 miliardë dollarësh. Banka tha se kishte “marrë kërkesa për informacion nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) për një hetim penal lidhur me degën estoneze të bankës” dhe se ato ishin duke bashkëpunuar.

Muajin e kaluar, banka njoftoi se nëpërmjet degës së saj në Estoni arriti të gjurmonte, midis viteve 2007 dhe 2015, 230 miliardë dollarë në operacione “të dyshimta”. Banka qendrore e Estonisë ka pranuar se ka parë më shumë se 1 trilion dollarë në flukset e parave midis 2008 dhe 2017. “Numri i përmendur përfshin të gjitha flukset, madje edhe transaksionet rezidente dhe jo-rezidente” -tha një zëdhënës. Banka qendrore nuk ka komentuar nëse i konsideron transaksionet të dyshimta.

Estonia është vendi i 100-të më i madh në botë nga Produkti i Brendshëm Bruto (PPB ose GDP), sipas të dhënave të Bankës Botërore, dhe mund të krahasohet me ekonomitë e Ugandës ose Zambisë. Me një GDP prej 25 miliardë dollarësh, do të thotë se çdo vit nga 2008 deri në 2017, në vend kanë qarkulluar flukse monetare ndërkufitare me vlerë 400 për qind të prodhimit të saj ekonomik. Aksionet në Danske ranë me tre për qind, niveli i tyre më i ulët në pothuajse katër vite.

e.t/SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.