Grumbulluan 194 milionë dollarë përmes skemës ndërkombëtarë të mashtrimit në aksione – SEC akuzon 16 persona pas një hetimi në më shumë se 20 vende

Gjashtëmbëdhjetë persona po përballen me akuza për pjesëmarrje në një skemë ndërkombëtare të mashtrimit të aksioneve të kompanive të vogla publike që tregtohen për më pak se një dollar për aksion në mënyrë të paligjshme duke përfituar 194 milionë dollarë të ardhura, tha të hënën Komisioni i Letrave me Vlerë.

Akuzat rezultuan nga një hetim në më shumë se 20 vende, duke përfshirë Britaninë e Madhe, Kanadanë, Monakon, Spanjën dhe Bahamas, tha agjencia në një deklaratë. Akuzat u shoqëruan pjesërisht me veprime kriminale paralele të shpallura nga Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.

SEC (Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë) tha se të pandehurit në skemën e supozuar shumëvjeçare krijuan disa nga skemat më komplekse të mashtrimit të aksioneve që ka parë.

Ai pretendoi se disa të pandehur, në role të ndryshme, grumbulluan aksionet në stoqe përmes kompanive në det të hapur, të vështira për t’u zbuluar. Pasi disa nga të pandehurit kishin grumbulluar një shumicë të konsiderueshme të aksioneve, disa financuan fshehurazi fushata për të promovuar aksionet tek investitorët që nuk dyshonin në SHBA dhe gjetkë.

Kur fushatat nxitën çmime më të larta dhe kërkesë më të fortë për aksionet, disa nga të pandehurit i shitën ato përmes platformave tregtare në Azi, Evropë dhe Karaibe për fitim të konsiderueshëm, tha SEC.

“Duke gjetur operacionet e tyre jashtë shtetit, duke përdorur mesazhe të koduara dhe duke operuar përmes një rrjeti të ndërlikuar llogarish në det të hapur, të pandehurit shpresonin të shmangnin zbulimin e mashtrimeve masive që ne pretendojmë se ata kryen në tregjet dhe investitorët amerikanë,” tha Gurbir Grewal, drejtor i Zbatimit të SEC.

KSHZ-ja po kërkon, ndër të tjera, ndalime të bazuara në sjellje kundër 11 prej të pandehurve, si dhe ndalime për tetë të pandehur për t’i penguar ata të shërbejnë si zyrtarë dhe drejtorë të korporatës.

SCAN

*Material i përgatitur nga portali SCAN. Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.